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公司公告

第六屆董事會第9次會議決議公告

2015-10-20
播報新聞

股票代码:000988       股票简称:华工科技     公告编号:2015-36

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第六屆董事會第9次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

華工ag88环亚集团有限公司(下称:“华工科技”或“公司”)于2015年8月20日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“關于召开第六届董事会第9次会议的通知”。本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

經各位董事審議並通訊表決,一致通過了以下決議:

一、以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《2015年半年度報告》及《摘要》。

公司全體董事及高級管理人員對公司2015年半年度報告進行了認真的審核,並提出書面確認意見:保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

具體內容詳見同日在指定媒體披露的公司《2015年半年度報告》,公司《2015年半年度報告摘要》,公告編號:2015-37。

 

二、以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了關于修订股东大会议事规则的议案》, 同意本議案提請公司最近一次股東大會審議。

具體內容詳見同日在指定媒體披露的《股東大會議事規則修訂對照表》及《股東大會議事規則》全文。

 

三、以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修订独立董事工作制度的议案》同意本議案提請公司最近一次股東大會審議。

公司在2009年制定《獨立董事工作制度》,2010年制定《獨立董事年報工作制度》,兩項制度中要求與規範有較多重複,經審議同意廢止《獨立董事年報工作制度》,並根據《上市公司規範運作指引(2015年修訂)》中的獨立董事行爲規範及《股票上市規則(2014年修訂)》中的相關規定,對《獨立董事工作制度》做修訂,具體內容詳見同日在指定媒體披露的《獨立董事工作制度修訂對照表》及《獨立董事工作制度》全文。

 

特此公告

 

 

華工ag88环亚集团有限公司董事会

 二○一五年八月二十四日