華工ag88环亚集团有限公司

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公司公告

關于召开2014年年度股东大会提示性公告

2015-06-11
播報新聞

股票代碼:000988    股票簡稱:華工科技    公告編號:2015-17

華工ag88环亚集团有限公司

關于召开2014年年度股东大会提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

華工ag88环亚集团有限公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《華工ag88环亚集团有限公司關于召开2014年年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现就有关2014年年度股东大会事项再次提示如下:

一、召開會議基本情況

1、会议届次:華工ag88环亚集团有限公司2014年年度股东大会

2、召集人:華工ag88环亚集团有限公司第六届董事会

3、會議召開的合法性、合規性情況:經公司第六屆董事會第6次會議審議通過,決定召開2014年年度股東大會。會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程。

4、會議召開的日期和時間

現場會議時間:2015年4月21日(星期二)下午14:00

網絡投票時間:采用深圳證券交易所交易系統投票的時間:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;采用互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時間:2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期間的任意時間。

5、股權登記日:2015年4月14日(星期二)

6、會議召開方式:本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重複投票表決的,以第一次投票表決結果爲准。

7、會議出席對象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月14日,于2015年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點:武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技本部大樓一樓培訓教室。

二、會議審議事項

1、《2014年度董事會工作報告》

同時公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。

2、《2014年度監事會工作報告》

3、《2014年年度報告》及《摘要》

4、《2014年財務決算報告》

5、《2015年財務預算報告》

6、《關于公司董事2014年薪酬兑现的议案》

7、《關于公司监事2014年薪酬兑现的议案》

8、《2014年利潤分配方案》

9、《關于续聘公司审计机构的议案》

10、《關于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

11、《關于修订公司章程的议案》

公司于2015年3月27日召開的第六屆董事會第6次會議、第六屆監事會第4次會議審議通過了上述議案;具體詳見公司于2015年3月31日在指定媒體發布的第六屆董事會第6次會議決議公告(公告編號2015-09)、第六屆監事會第4次會議決議公告(公告編號2015-10)。議案1-10須經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過,議案11須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

三、本次股東大會現場會議的登記方法

1、登記方式:

(1)自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記;

(2)法人股東須持營業執照複印件、法人代表證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進行登記;

(3)委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡和持股憑證進行登記;

(4)異地股東可以書面信函或傳真辦理登記,不接受電話登記。

2、登記時間:2014年4月20日9:00-17:00、4月21日9:00-14:00;

3、登記地點:武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技本部大樓二樓,董事會辦公室。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次年度股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,並對網絡投票的相關事宜進行具體說明:

(一)通過深交所交易系統投票的投票程序

1、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間:2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.投票代碼:360988

3.投票簡稱:“華工投票”

4.投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30和 13:00-15:00。

5.在投票當日,“華工投票”“昨日收盤價”顯示的數字爲本次股東大會審議的議案總數。

6.通過交易系統進行網絡投票的操作程序

(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

(2)在“委托價格”项下填报本次股东大会的議案序號,100元代表總議案,1.00 元代表議案1, 2.00元代表議案2,以此类推。每一议案应以相应的委托價格分别申报。股东对“總議案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托價格”一览表

議案序號

議案名稱

委托價格

總議案

總議案

100

議案1

《2014年度董事會工作報告》

1.00

議案2

《2014年度監事會工作報告》

2.00

議案3

《2014年年度報告》及《摘要》

3.00

議案4

《2014年財務決算報告》

4.00

議案5

《2015年財務預算報告》

5.00

議案6

《關于公司董事2014年薪酬兑现的议案》

6.00

議案7

《關于公司监事2014年薪酬兑现的议案》

7.00

議案8

《2014年利潤分配方案》

8.00

議案9

《關于续聘公司审计机构的议案》

9.00

議案10

《關于申请注册发行短期融资券和中期票据的议案》

10.00

議案11

《關于修订公司章程的议案》

11.00

(3)在“委托數量”项下填报表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權。

表2 表決意見对应“委托數量”一览表

表決意見類型

委托數量

同意

1股

反對

2股

棄權

3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“總議案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“總議案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对總議案投票表决,则以以投票表决的相关议案的表決意見为准,其他未表决的议案以總議案的表決意見为准;如果股东先对總議案投票表决,再对相关议案投票表决,则以總議案的表決意見为准。

(5)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

(6)不符合上述規定的投票申報無效,視爲未參與投票。

(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間爲2015年4月20日下午3:00,結束時間爲2015年4月21日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投資者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投資者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊,填寫相關信息並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出後,當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30後發出後,次日方可使用。申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

(三)網絡投票其他注意事項

1.網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重複投票,股東大會表決結果以第一次有效投票結果爲准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为棄權。

五、其他事項

1.聯系人:安欣,傳真電話:027-87180167,郵編:430223

2.現場會議會期預計半天,與會人員的食宿及交通費用自理。

3.出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理登記手續。

4.網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

六、備查文件

《華工ag88环亚集团有限公司第六届董事会第6次会议决议公告》

 

特此通知

華工ag88环亚集团有限公司董事会

                                   二○一五年四月十七日


 

授權委托書

兹委托   先生/女士代表本人参加華工ag88环亚集团有限公司2014年年度股东大会,并授权其代行表决权。

委托人姓名或名稱(簽章):

委托人持股數:

委托人身份證號碼(營業執照號碼):

委托人股東賬戶:

委托日期:2015年  月   日

本單位/本人對2014年年度股東大會各項議案的表決意見

議案序號

議案內容

表決意見

贊成

棄權

反對

 

總議案

 

 

 

1

《2014年度董事會工作報告》

 

 

 

2

《2014年度監事會工作報告》

 

 

 

3

《2014年年度報告》及《摘要》

 

 

 

4

《2014年財務決算報告》

 

 

 

5

《2015年財務預算報告》

 

 

 

6

《關于公司董事2014年薪酬兑现的议案》

 

 

 

7

《關于公司监事2014年薪酬兑现的议案》

 

 

 

8

《2014年利潤分配方案》

 

 

 

9

《關于续聘公司审计机构的议案》

 

 

 

10

《關于申请注册发行短融和中期票据的议案》

 

 

 

11

《關于修订公司章程的议案》

 

 

 

 

被委托人姓名:

被委托人身份證號碼:

委托權限:

委托書有效期限:

注:授權委托書剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。